طلب التفتيش على الشركات لمكافحة غسل الأموال (AML)
يمكنك تقديم طلب للتفتيش على الشركات لضمان التزامها بقوانين مكافحة غسل الأموال، وتقييم الإجراءات المتبعة لحماية النظام المالي.
هيئة الخدمات المالية
قبل أن تبدأ
- احتياجات الهيئة من المستندات
-
فئة الخدمة والرسوم أظهر
0
خطوات
-
1
رد المستفيد
-
2
تقديم طلب التفتيش
-
3
إجراء التفتيش وإصدار القرار
